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Objetivos
Dotar a los participantes de una comprensión completa y actualizada sobre la prevención del blanqueo de capitales y la implementación de estrategias de compliance, conforme al marco legislativo pertinente. Los participantes adquirirán habilidades para identificar y mitigar riesgos financieros y legales, desarrollar y ejecutar planes de prevención efectivos, y establecer mecanismos de control y cumplimiento normativo dentro de sus organizaciones. Este programa busca fomentar la capacidad de los participantes para actuar proactivamente frente a las obligaciones legales y éticas, optimizando la gobernanza corporativa y fortaleciendo la integridad operativa en el ámbito profesional.
Impartido por Ángel López Atanes
Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales. Participa en diferentes Masters de la Universidad Complutense y Universidad Politécnica. Ponente habitual en diferentes Colegios Profesionales y Asociaciones Empresariales. Ponente habitual en diferentes empresas cotizadas como Telefónica, Banco de Santander, Abengoa, Ferrovial, FCC, France Telecom, Deutsche Bank, Caf Signally, CampoFrío, Aguas de Barcelona, Asepeyo, Patentes Talgo, Hospital Clinic, Mutua Corporación, Randstat y Gómez Acebo y Pombo, Fábrica de Moneda y Timbre; en Colegios y Asociaciones, como los Colegios de economistas de Lugo, Ourense, Colegio de Titulados Mercantiles de Badajoz, así como la Asociación de empresarios de hostelería de Baleares, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y la Asociación Profesional de expertos Contables y Tributarios de España(AECE).
Imparte mas de 1.100 horas de formación al año en áreas relacionadas con la Economía y el Derecho.
En la actualidad dirige el despacho profesional Grupo Atelier en Madrid, desde dónde asesora a diferentes empresas y grupos empresariales en las diferentes áreas de práctica del Bufete.
PROGRAMA
Módulo 1: Blanqueo de Capitales
1.Introducción
o Conceptos básicos
o Prevención y marco legislativo actual (Ley 10/2010)
2.Fases del Blanqueo de Capitales
o Etapas de la "limpieza" del dinero
3.Evolución Legislativa
o Cambios históricos en la legislación anti-blanqueo
4.Ámbito de Aplicación
oActividades y sujetos regulados
5.Plan de Prevención
o Creación de un mapa de riesgos
o Identificación de operativas de blanqueo
6.Sujetos Obligados y Colaboradores
o Obligaciones y responsabilidades
Módulo 2: Compliance
1.Introducción al Compliance
o Definición y evolución
o Responsabilidad penal de la persona jurídica
2.Gobierno Corporativo y Compliance
o Integración en la estructura organizativa
3.Marco Normativo y Práctico
o Conceptos y aplicaciones prácticas del cumplimiento normativo
4.Implantación de Programas de Compliance
o Definición e implementación de políticas y códigos de conducta
5.El Rol del Compliance Officer
o Funciones y conocimientos en prevención de riesgos penales
6.Gestión de Canales de Denuncias
o Implementación y manejo de denuncias de irregularidades
o Protección de la confidencialidad y del denunciante
INSCRIPCIONES:
La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 € en el resto de los casos. Atendiendo a la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, esta formación es bonificable parcialmente. *Importante Cofinanciación: Si la empresa tiene una plantilla superior a 5 trabajadores, está obligada a asumir un porcentaje de los costes de formación que se puede cubrir con los costes salariales de los trabajadores, si la formación se realiza en jornada laboral, o bien se puede aplicar una bonificación inferior a la resultante.
HORARIO
Viernes 15 de diciembre de 2023 en horario de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas
METODOLOGÍA
Formación Presencial y eminentemente práctica. Se facilitará durante el curso el material didáctico que sea necesario.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán realizar la inscripción online correspondiente
LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (Vía Romana, 38 Bajo- 07800 Ibiza).
INFORMACIÓN Y RESERVAS
CAEB
Vía Romana, 38 Bajo. 07800 Ibiza
971 39 81 39
afernandez@caeb.es
